| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2016 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-07-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TRAVELPLANET | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 25 sierpnia 2016 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Travelplanet.pl S.A. lub Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł (wpłacony w całości) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 401 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym w dniu 29 lipca 2016 roku od pełnomocnika wszystkich akcjonariuszy Spółki żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niniejszym zwołuje na dzień 25 sierpnia 2016 roku (czwartek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 (III piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) TRAVELPLANET.PL S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 02. Ogłoszenie NWZA 25.08.2016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 25.08.2016 | |
| 2016-07-29 Żądanie zwołania NWZA.pdf | Żądanie zwołania NWZA z dnia 29.07.2016 | |
| 03. Projekty uchwał NWZA 25.08.2016.pdf | Projekty uchwał na NWZA 25.08.2016 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-07-29 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | | |
| 2016-07-29 | Michal Drozd | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
