| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TEN SQUARE GAMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 Spółka , działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 maja 2025 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.
W załączeniu Zarząd przedstawia:
pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz
treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| TSG_Informacja o Akcjonariacie na dzień 15.04.2025.pdf | Informacja o akcjonariacie | |
| TSG_Projekty uchwał ZWZ 2025 wraz z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | |
| Załącznik numer 1 do uchwały numer 19_Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru.pdf | Opinia Zarządu wyłaczenie prawa poboru | |
| Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdf | Materiały przedkładane ZWZ | |
| TSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN za 2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| Raport atestacyjny z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach TSG 2024.pdf | Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| TSG Sprawozdanie RN za 2024.pdf | Sprawozdanie z działalności RN | |
| TSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2025.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| TSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2024.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-15 | Andrzej Ilczuk | Prezes Zarządu | | |
| 2025-04-15 | Magdalena Jurewicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
