| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ULMA Construccion SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja zmiany statutu Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o rejestracji w dniu 2 grudnia 2024 r. zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą Nr 6/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2024 r.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść wprowadzonych zmian:
1) § 12 pkt 2) Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2) § 19 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3) § 23 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości (lub użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (lub w użytkowaniu wieczystym); w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
4) § 32 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
W załączeniu do raportu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 7/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2024 r.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Statut 2024-10-16 PL.pdf | Status Spółki - tekst jednolity | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-05 | Magdalena Prędota |
Członek Zarządu
| | |
| 2024-12-05 | Marek Czupryński |
Członek Zarządu
| | |
| | | | | |
