| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-09-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ULMA Construccion SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 2 statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 października 2024 roku, na godzinę 9:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 ( Walne Zgromadzenie ).
Zaplanowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności,
b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
c) zmiany Statutu Spółki,
d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 17-2024_zał. 1.pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZA | |
| 17-2024_zał. 2.pdf | projekty uchwał na NWZA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-19 | Magdalena Prędota |
Członek Zarządu
| | |
| 2024-09-19 | Krzysztof Orzełowski |
Członek Zarządu
| | |
| | | | | |
