Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | VARSAV |
| Nazwa skrócona jednostki | VAR |
| Numer w roku: | 10/2025 |
| Rok bieżący: | 2025 |
Zarząd Emitenta VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 25 września 2025 roku zmian w Statucie. Zmiany zostały dokonane na mocy uchwał nr 13, 14 i 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 2025 roku.
Zmiany dotyczyły następujących postanowień Statutu Emitenta:
1/ dodanie § 3d Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
§ 3d.
Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 13 z dnia 04 sierpnia 2025 roku o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru.
2/ dodanie § 3e Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
§ 3e.
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 k.s.h., Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
a. określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
b. określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
d. związanych z zawieraniem umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
3/ zmianę treści § 11 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
- dotychczasowe brzmienie:
b) wybór biegłego rewidenta o badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.
- nowe brzmienie:
b) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG).
4/ dodanie § 3a o następującym brzmieniu:
§ 3a.
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa pobory w całości lub w części.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
4. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.
5/ zmianę ust. 2-4 w § 5 poprzez nadanie im nowego brzmienia:
- dotychczasowe brzmienie:
§ 5.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując
3. Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
4. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, 5. Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek.
- nowe brzmienie:
§ 5.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje.
4. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę Nadzorczą.
6/ usunąć ust. 6 § 5 Statutu Spółki
7/ zmienić ust. 1 w § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
- dotychczasowe brzmienie:
§ 6.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje:
- nowe brzmienie:
§ 6.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
8/ zmienić ust. 3 -5 w § 9 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:
- dotychczasowe brzmienie:
§ 9.
3. Rada liczy od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lat.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
- nowe brzmienie:
§ 9.
3. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, których wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, jeśli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.
9/ zmienić ust. 2 pkt a) w § 11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
- dotychczasowe brzmienie:
a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości
- nowe brzmienie:
a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
10/ zmienić ust. 1 § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
- dotychczasowe brzmienie:
§ 12.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku
- nowe brzmienie:
§ 12.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym.
11/ zmienić ust. 3 w § 15 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
- dotychczasowe brzmienie:
§ 15.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
- nowe brzmienie:
§ 15.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosownia.
12/ dodać ust. 4 w § 15 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
§ 15.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na niej liczbę głosów oraz akcji, o ile Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej, przy czym jednej akcji odpowiada jeden głos.
13/ dodać ust. 3-4 w § 16 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
§ 16.
3. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Łukasz Rosiński | Prezes Zarządu |
