| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WAWEL SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zatwierdzenie zmian w statucie Emitenta | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Wawel S.A. informuje, iż Emitent w dniu 07.05.2025 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki.
Przedmiotowe zmiany w Statucie Spółki zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.04.2025 r., uchwałą nr 29 i dotyczą kompetencji Rady Nadzorczej. Uchwalone zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki do zmian przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.) wprowadzonych Ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1863), które weszły w życie 1 stycznia 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A uchwałą nr 29 dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 16 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki.
4. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
5. Ustalanie liczby Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
7. Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych oraz atestację (lub inną formę badania wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa) sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
Tekst jednolity Statutu, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowił przedmiot uchwały nr 30 ZWZA z dnia 30.04.2025, znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Sąd dokonał wpisu zmian z datą 07.05.2025 r. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Statut Wawel S.A. - 30_04_2025.pdf | Tekst jednolity statutu Wawel S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-05-07 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-05-07 | Tomasz Trela | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
