| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2017-01-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WILBO | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA na dzień 1 lutego 2017 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz zgodnie z § 36 Statutu Spółki zwołuje na dzień 1 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art. 402 2 KSH.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [ ].
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Wilbo_załacznik do Raportu nr 1_2017_Ogłoszenie o zwolaniu NWZ_20170201[1].pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Wilbo SA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-01-04 | Grzegorz Białoruski
| Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
