Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A. na podstawie zgłoszenia akcjonariusza - KOREKTA - komunikat spółki WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SA (wsip) - komunikat ESPI

2010-06-02

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-06-02

Skrócona nazwa emitenta

WSIP

Temat

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A. na podstawie zgłoszenia akcjonariusza - KOREKTA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 45/2010 z dnia 01.06.2010 roku dotyczącym zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A. na podstawie zgłoszenia akcjonariusza. Korekcie ulega miejsce zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Poprzedni zapis o treści: "w siedzibie spółki PAHOA Investments Sp. z o.o. przy Alejach Jerozolimskich 56C p.23" otrzymuje nowe brzmienie "przy ul. Emilii Plater 53 piętro 23". Poniżej zamieszczona jest pełna treść raportu po dokonaniu korekty. Zgodnie z § 38 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 maja 2010 r. otrzymał żądanie akcjonariusza PAHOA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 r. punktu poświęconego podjęciu uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariuszy spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uprawniającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Wnioskodawca, będący jedynym akcjonariuszem Spółki, spełnia powyższe wymogi w zakresie udziału w kapitale zakładowym Spółki, na dowód czego załączył do niniejszego wniosku wyciąg z rachunku papierów wartościowych. Spełniając żądanie akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 26 maja 2010 r., został dodany punkt 14 pt.: "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki". Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskodawca wskazuje, że podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jest uzasadnione rozważaniem ustanowienia zabezpieczenia na majątku Spółki w związku z planowaniem przystąpienia do transakcji finansowych. Aktualna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 r. (zawierająca zmianę w porządku obrad zgłoszoną przez akcjonariusza w dniu 31 maja 2010 r.). Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Al. Jerozolimskie 136, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054663, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz w związku z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych uprawniającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia oraz realizację uprawnień wynikających z art. 91 ust. 5 i ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki PAHOA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("PAHOA") złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 czerwca 2010 roku, na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 piętro 23. Do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 26 maja 2010 r. (RB 44/2010), został dodany punkt 14 pt.: "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki". Zmiana nastąpiła na żądanie akcjonariusza Spółki PAHOA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Kolejny punkt nr 15 otrzymuje brzmienie "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Po dokonanej zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwał w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 12.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką PAHOA Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 13.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia programu opcji menedżerskich. 14.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-02	Grażyna Chojnowska	Członek Zarządu
2010-06-02	Karol Żbikowski	Członek Zarządu

Nazwa jednostki:	WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SA
Nazwa skrócona jednoskti:	WSIP
Adres:	Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
Telefon:	022 576 25 00
Fax:	022 576 25 09
Email:	relacje_inwestorskie@wsip.com.pl
www:	www.wsip.com.pl
NIP:	525-000-35-74
REGON:	000178488

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.