| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej i zmiany składzie Komitetu Audytu. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 27 stycznia 2025 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podjęła Uchwałę w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Okuniewskiego do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej Pan Marcin Okuniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji stanowi załączniki do niniejszego raportu.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki:
- odwołano dotychczasowego członka Komitetu Audytu Pana Kamila Paduch,
- w miejsce ww. członka Komitetu Audytu powołano Pana Marcina Okuniewskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe skład komitetu Audytu przedstawia się następująco:
Przewodniczący Komitetu Audytu - Arkadiusz Domińczak
Członek Komitetu Audytu Damian Riegelski
Członek Komitetu Audytu Marcin Okuniewski
Emitent informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| SKM_C30825012712020.pdf | Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej - Pan Marcin Okuniewski. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-27 | Krzysztof Kosiorek-Sobolewski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-01-27 | Marcin Garus | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
