| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| 4MASS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w
związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( k.s.h. ),
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie , WZ ) na dzień 18 czerwca 2025 r.
na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar -Jarosińska ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 4MASS S.A. za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ad. pkt 12 porządku obrad WZ:
1.przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 19 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
- proponuje się zastąpić następującym brzmieniem:
1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w załączniku nr 1 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 4MAS S.A.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 4MASS.pdf | | |
| 2. Projekty uchwał ZWZ 4MASS.pdf | | |
| 3. Wzo r pełnomocnictwa ZWZ 4MASS.pdf | | |
| 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 4MASS.pdf | | |
| 5. Informacja o liczbie akcji i głoso w 4MASS.pdf | | |
| 6. Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie 4MASS.pdf | | |
| 7. Informacja na temat nabycia akcji własnych 4MASS.pdf | | |
| 8. 4MASS Sprawozdanie z wynagrodzenia 2024-1.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-21 | Joanna Kasperska | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-21 | Bolesław Porolniczak | Członek Zarządu | | |
| 2025-05-21 | Sławomir Lutek | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
