Rejestracja zmiany statutu Emitenta - komunikat spółki CPD S.A. (celtic) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		23	/	2025
	Data sporządzenia:		2025-09-06
	Skrócona nazwa emitenta
	CPD S.A.
	Temat
	Rejestracja zmiany statutu Emitenta
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 5 września 2025 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o zmianach statutu Emitenta. Zarejestrowane zmiany statutu wynikają z następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2025 r., o podjęciu których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 18/2025: 1] uchwały nr 22 w sprawie zmiany statutu Spółki na podstawie, której dodano do § 9 statutu nowy ust. 7, o następującej treści: Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. 2] uchwały nr 25 w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru na podstawie, której zmieniono treść §4a statutu z dotychczasowego brzmienia: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 sierpnia 2013 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł [dwa miliony pięćset tysięcy złotych]. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne [aporty]. 2. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1. , na następujące: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 czerwca 2028 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 402.981,00 zł [słownie: czterysta dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych]. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne [aporty]. 2. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity statutu Emitenta uwzględniający opisane wyżej zmiany.
	Załączniki
	Plik				Opis
	RB_23_2025_Załącznik.pdf				Tekst jednolity statutu CPD S.A.

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2025-09-06	Rafał Kijonka	Prezes Zarządu

Nazwa jednostki:	CPD S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:	CPD S.A.
Adres:	Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa
Telefon:	+48 22 321 05 00
Fax:	+48 22 321 05 01
Email:	info@celtic.pl
www:	www.celtic.pl
NIP:	67722866258
REGON:	120423087