|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2019 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| POLNORD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 05.03.2019 r., informuje, iż w dniu 21.03.2019 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze ( Akcjonariusz ) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 09.05.2019 r. ( NWZ ) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:
4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki .
Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 4 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 3. porządku obrad ( Przejęcie porządku obrad NWZ ), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 4. ( Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji) winien otrzymać numer 7, a dotychczasowy punkt 5 numer 8.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:
1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
8. Zamknięcie NWZ.
Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 21.03.2019 r., projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.
Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| wniosek akcjonariusza 21.03.2019.pdf | wniosek akcjonariusza |
|
| projekty uchwał NWZ na dzień 09.05.2019 zgłoszone przez akcjonariusza.pdf | projekty uchwał |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2019-03-21 | Marcin Gomoła | Prezes Zarządu |
|
|
| 2019-03-21 | Marcin Mosz | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
