| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2019-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SETANTA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie Planu Połączenia ze spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie ( Emitent ) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. (w którym Emitent poinformował o podpisaniu listu intencyjnego) oraz ESPI nr 9/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i ESPI nr 15/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. (w których Emitent poinformował odpowiednio o podpisaniu Porozumienia o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet i aneksu do tego porozumienia) informuje, iż w dniu 30 września 2019 r. Emitent wraz ze spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. (ALL IN! GAMES) uzgodnił i podpisał Plan Połączenia Spółek.
Zgodnie z podpisanym Planem Połączenia, połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Emitenta spółki ALL IN! GAMES w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ALL IN! GAMES na Emitenta (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje emisji połączeniowej, które Emitent wyda wspólnikom ALL IN! GAMES proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ALL IN! GAMES. Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-514 k.s.h.
Dla celów połączenia, dokonano wyceny majątków ALL IN! GAMES i Emitenta na określony dzień, tj. na dzień 1 sierpnia 2019 roku dla Emitenta oraz na dzień 1 sierpnia 2019 roku dla ALL IN! GAMES. Podstawą ustalenia zasad przydziału akcji emisji połączeniowej na rzecz wspólników spółki ALL IN! GAMES są raporty z wyceny w odniesieniu do każdej ze Spółek i oświadczenia o stanie księgowym stanowiące załączniki do Planu Połączenia oraz uzgodnienia negocjacyjne obydwu Spółek zawarte w Porozumieniu o podstawowych warunkach transakcji ( Term Sheet ) z dnia 26 czerwca 2019 roku (ESPI nr 9/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i ESPI nr 15/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.). Zgodnie z otrzymanymi wycenami, wartość Emitenta została oszacowana na kwotę 9 693 450,00 zł, z kolei wartość ALL IN! GAMES na kwotę 331 527 109,54 zł.
W załączeniu Emitent przekazuje treść Planu Połączenia wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Plan_Połączenia_SET-AIG_Podpisany_.pdf | Plan_Połączenia_SET-AIG_Podpisany_.pdf | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-09-30 | January Ciszewski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
