| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BIOCELTIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 października 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent , Spółka ) informuje o zwołaniu na dzień 9 października 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_2_Projekty_Uchwał_NWZ.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_3_Opinia_Zarządu.pdf | Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa_WerEdyt.docx | Formularze pełnomocnictwa - wersja edytowalna | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa.pdf | Formularze pełnomocnictwa | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo_WerEdyt.docx | Formularze zawiadomienia o pełnomocnictwie - wersja edytowalna | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo.pdf | Formularze zawiadomienia o pełnomocnictwie | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik_WerEdyt.docx | Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_7_Informacja_Głosy.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_8_Klauzula_Informacyjna_RODO.pdf | Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-12 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-12 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
