| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2018 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| AAT HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2018 i 13/2018 z dnia 16 marca 2018 r., Zarząd AAT HOLDING S.A. ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 431, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE ( Uprawniony Akcjonariusz ).
Zmieniony porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spółka Akcyjna nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A.
7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.
8) Wybór Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 K.S.H.):
a) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.
9) Zakończenie obrad.
Zgłoszone przez Uprawnionego Akcjonariusza punkty porządku obrad zostały oznaczone numerem 7 i 8 zmienionego porządku obrad. Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o przesłany do Spółki w dniu 22 marca 2018 r. wniosek na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uprawniony Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek potrzebą odzwierciedlenia struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego.
Projekty uchwał przekazane przez Uprawnionego Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał do 5, 7 i 8 pkt porządku obrad na NWZ 12 kwietnia 2018.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-03-23 | Jacek Antczak | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2018-03-23 | Krzysztof Bartosiak | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
