| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| AGORA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektów uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. od akcjonariusza Spółki Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. ( ZWZ ). Żądanie dotyczy wprowadzenia punktu Zmiany w składzie Rady Nadzorczej .
W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony jako punkt 16. porządku obrad ZWZ, a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 16. jako punkt 17.
W związku z powyższym, Spółka przekazuje nowy porządek obrad ZWZ:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Przyjęcie porządku obrad;
3) Wybór członków komisji skrutacyjnej;
4) Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023;
5) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023;
8) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2023;
9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A., zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
10) Przedstawienie przez Zarząd rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2023 ;
15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję;
16) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
17) Zamknięcie obrad.
Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania do punktu 16. porządku obrad ZWZ dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał_pl.pdf | | |
| Projekty uchwał_eng.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-05 | Bartosz Hojka | Prezes Zarządu | | |
| 2024-06-05 | Anna Kryńska-Godlewska | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
