| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| AILLERON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ailleron S.A. siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A., które odbędzie się pod adresem siedziby Spółki przy al. Jana Pawła II 43 B w Krakowie o godzinie 11:00.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
- Pełną treść ogłoszenia zawierającego porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ Ailleron S.A.;
- Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmujące m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
- Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA, stanowiącej załącznik do uchwały.
Zarząd Spółki ponadto informuje, że wszystkie załączniki do uchwał, informacje oraz materiały dotyczące niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 19.06.2024.pdf | | |
| Projekty uchwał_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA_19.06.2024.pdf | | |
| Ailleron SA_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023.pdf | | |
| Ailleron SA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN_2023.pdf | | |
| Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_Ailleron SA.pdf | | |
| Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-23 | Rafał Styczeń | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-23 | Tomasz Król | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
