| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| AILLERON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 17 czerwca 2025 r., uprawniony akcjonariusz IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 statutu Spółki, odwołał z dniem 17 czerwca 2025 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Bartłomieja Stoińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
Filipa Szuberta Członka Rady Nadzorczej.
W związku z odwołaniem ww. Członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 16 ust. 4 statutu Spółki z dniem 17 czerwca 2025 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w tym także:
Jana Stycznia Członka Rady Nadzorczej
Dariusza Orłowskiego Członka Rady Nadzorczej;
Szymona Wałacha Członka Rady Nadzorczej.
Wobec wygaśnięcia mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz uprawniony akcjonariusz IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a) oraz c) statutu Spółki, z dniem 17 czerwca 2025 r. powołali w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
Rafała Stycznia do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
Michała Wnorowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
Jana Stycznia do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
Szymona Wałacha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
Dariusza Orłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wskazał uprawniony akcjonariusz IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na podstawie § 16 ust. 3 statutu Spółki.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Zgodnie z § 16 ust. 7 statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ailleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdf | Ailleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdf | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-18 | Sławomir Soszyński | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-18 | Tomasz Król | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
