| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2018 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-04-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ARTIFICIAL INTELIGENCE SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artificial Intelligence S.A. na dzień 7 maja 2018 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Artificial Intelligence Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363839, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ( Ksh. ) zwołuje na dzień 7 maja 2018 roku na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotra Pełczyńskiego mieszczącej się przy Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Ksh.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.aintelligence.pl, oraz w załącznikach do raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| AI_ZWZA_180507_Zarzad_Ogloszenie.pdf | Ogłoszenie | |
| AI_ZWZA_180507_Uchwaly_Projekty.pdf | Projekty uchwał | |
| AI_ZWZA_180507_Pelnomocnictwo_Wzor.pdf | Pełnomocnictwo - wzór | |
| AI_ZWZA_180507_Pelnomocnik_Instrukcja_Formularz.pdf | Pełnomocnik Instrukcja - Formularz | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-04-10 | Aleksander Gruszczyński
| Prezes Zarządu
| | |
| | | | | |
