| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| AIRWAY MEDIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2025 r. [ZWZ].
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Dodatkowo Spółka informuje, że ZWZ podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Oliver a Burckhardt a oraz Pana Giuseppe Schembri.
Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowych osób nadzorujących.
Pan Giuseppe Schembri
Pan Pan Giuseppe Schembri ukończył Tax & Commercial Law (studia niestacjonarne ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich i europejskich regulacji rachunkowości, audytu i kontroli ksiąg finansowych, optymalizacji podatkowej i prawa handlowego), University of Bradford / Leon Kozminski Academy Warsaw (Podwójny program studiów magisterskich z zakresu międzynarodowego biznesu i zarządzania na University of Bradford we współpracy z Leon Kozminski Academy w Warszawie; dodatkowo uzyskał tytuł magistra w zakresie marketingu i zarządzania, University of Applied Sciences Ulm/Neu-Ulm (Studium inżynierii przemysłowej)
W latach 2015-2022 współpracował z GBW Recht & Steuern Law Firm, gdzie zdobył bogate doświadczenie doradcze w zakresie audytu finansowego, księgowości, prawa podatkowego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielanie wsparcia w zakresie podatków, finansów, księgowości i strukturyzacji prawnej, a także optymalizacji procesów biznesowych. Ponadto wykonywanie czynności audytorskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i przeglądu sprawozdań finansowych, systemów kontroli wewnętrznej i operacji biznesowych. Do 2023 roku współpracował z BEAR Consulting GmbH / GBW Recht & Steuern - Tax & Legal, gdzie był założycielem i Dyrektorem Zarządzający firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem prawnym i podatkowym. Równolegle od 2013 roku do dnia dzisiejszego doradza w zakresie finansów, księgowości i doradztwa podatkowego spółkom m.in. Apollo Consulting AG oraz Liro Steuer- & Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Pan Oliver Burckhardt
Pan Oliver Burckhardt posiada wykształcenie wyższe. Od ponad 30 lat skupia się na urządzeniach medycznych i inżynierii tkankowej. Jako współdyrektor generalny Tiger BioSciences, wiodącej globalnej firmy zajmującej się medycyną regeneracyjną z siedzibą w USA, napędza innowacje oparte na inżynierii tkanek ludzkich, które umożliwiają znaczącą poprawę wyników leczenia pacjentów i powiązanych kosztów opieki zdrowotnej. Jego zaangażowanie w promowanie postępu i innowacji zostało wykazane w wielu różnych projektach, inicjatywach start-upowych, a także w szerokiej gamie własności intelektualnych pod jego nazwiskiem.
Przez lata Pan Oliver Burckhardt brał udział w licznych projektach, w których pomysły przekształcają się w produkty, które przynoszą znaczną wartość wszystkim zaangażowanym stronom. Jego styl przywództwa, wiedza specjalistyczna i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów kładą nacisk na współpracę i partnerstwa strategiczne, wspierając środowisko, w którym przełomowe pomysły mogą się rozwijać. W latach 2011-2012 Pan Oliver Burckhardt był prezesem spółki Olympus Biotech Corporation, następnie w latach 2012-20220 jako założyciel oraz Prezes był związany ze spółką Flower Orthopedics. Od roku 20 do dnia dzisiejszego pełni funkcja zarządcze, właścicielskie i założycielskie w spółkach Extremity Care, RegenTX Partners, LLC oraz Tiger BioSciences LLC
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna § 20 ust. 1 pkt 6 - 9 oraz § 5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| AWM_ESPI_17_2025_Zalacznik..pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-27 | Anna Aranowska-Bablok | Prezes Zarządu | Anna Aranowska-Bablok | |
| 2025-06-27 | Peter Kröner | Członek Zarządu | Peter Kröner | |
| | | | | |
