| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | K |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ALTA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Korekta raportu bieżącego nr 6/2025 w sprawie informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A. - korekta omyłki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2025 roku ALTA S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: "Spółka", przekazuje do publicznej wiadomości sprostowanie omyłki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2025 roku, polegającej na błędnym wskazaniu wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej. Prawidłowe brzmienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki jest następujące:
Uchwała nr [ ]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
1) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych),
2) członek Rady Nadzorczej Spółki 4 000 zł brutto (cztery tysiące złotych);
3) w przypadku członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu przysługuje:
a) przewodniczącemu Komitetu Audytu Spółki dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto (jeden tysiąc złotych);
b) członkom Komitetu Audytu Spółki dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto (pięćset złotych).
2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśniecie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w dziesiątym dniu kolejnego miesiąca kalendarzowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 1 obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zaktualizowaną treść projektów uchwał na Walne Zgromadzeniem Spółki oraz formularz do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 6/2025 nie ulega zmianie.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Alta_projekt uchwała WZA za 2025.pdf | Projekty uchwał ZWZ 26.06.2025- aktualizacja po korekcie | |
| Formularz do wykonywania prawa glosu przez Pelnomocnika ZWZ ALTA S.A_.pdf | Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - ZWZ 26.06.2025 - aktualizacja po korekcie | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-13 | Lesław Moritz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-13 | Agnieszka Smit | Członkini Zarządu | | |
| | | | | |
