| Zarząd Ambra S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. w dniu 22 października 2025 r. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.
Ponadto Zarząd Ambra S.A. przekazuje w załączeniu treść następujących dokumentów, będących przedmiotem głosowania:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
-Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025.
Uchwała 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 4/2025 z dnia 25 września 2025 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Weronikę Symon.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jana Knap.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025,
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 postanawia:
Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024/2025 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025, na które składa się:
wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 393.248 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych);
jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 35.392 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 35.392 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych );
jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.665 tys. zł (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 288 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2024/2025 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025, na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 837.197 tys. zł (osiemset trzydzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 62.751 tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 44.731 tys. zł (czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 58.376 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 42.522 tys. zł (czterdzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.620 tys. zł (osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 14.795 tys. zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1.200 tys. zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 35.392.535,42 złotych (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 42/100) osiągniętego w roku obrotowym 2024/2025 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych i 40/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł (jeden złoty i 10/100) na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 7.665.227,02 złotych (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 02/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 13 listopada 2025 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Paulę Piątek w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025
§1
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025 .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.457.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
Uchwała 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie dokonania zmian § 5 pkt II ust. 18 Statutu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zmienić § 5 pkt II ust. 18 Statutu Spółki w ten sposób, aby do istniejącego katalogu wyłącznych uprawnień Rady Nadzorczej po literze t) dodać punkt oznaczony literą u) o następującej treści:
u) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 542.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów.
| |
