| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-02-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| AMPLI | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta, w tym zmiany firmy Spółki na LC SPÓŁKA AKCYJNA. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LC Spółka Akcyjna (dawniej AMPLI Spółka Akcyjna) w informuje, iż w dniu 1 lutego 2024r. uzyskał informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki
Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2024r. (stanowiącym datę rejestracji zmian Statutu), doręczonym w dniu 1 lutego 2024r., Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać zmiany w Statucie Emitenta, polegające na tym, iż:
1) Paragraf 1 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
1. Firma Spółki brzmi: LC Spółka Akcyjna.
2) Paragraf 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
1. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 5 - letni okres wspólnej kadencji. z tym, że członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym, w przypadku Zarządu wieloosobowego, z Prezesa, Wiceprezesa i Członka lub Członków Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może nie powoływać Wiceprezesa Zarządu, jeżeli uzna, że nie ma takiej potrzeby. W przypadku Zarządu jednoosobowego w jego skład wchodzi jedynie Prezes Zarządu.
3) Paragraf 25 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
Do składania oświadczeń woli i podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Spółki, upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie (jednoosobowo). Członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu może reprezentować Spółkę tylko łącznie z innym Członkiem Zarządu albo łącznie z prokurentem.
W związku z rejestracją wskazanych wyżej zmian Statutu Spółki, zmianie uległa nazwa firmy Spółki z AMPLI SPÓŁKA AKCYJNA na LC SPÓŁKA AKCYJNA.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024 w sprawie zmiany Statutu Spółki, której treść została podana w raporcie bieżącym nr 1/2024.
Wskazane wyżej zmiany Statutu Emitenta nie dotyczyły kapitału zakładowego Spółki.
W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Statutu, Emitent, na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający te zmiany o treści wskazanej w Załączniku do niniejszego Raportu.
Załącznik do raportu:
Tekst jednolity Statutu Spółki o stanowiący załącznik do uchwały nr 5 NWZ AMPLI S.A z dnia 16 stycznia 2024r.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Załącznik do uchwały nr 5 NWZ z 16.01.2024r. o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdf | Załacznik do uchwały nr 5 NWZ AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024r. : Tekst jednolity Statutu Spółki | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-02-01 | Waldemar Madura | Prezes Zazarządu | | |
| | | | | |
