| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2016 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-08-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| B3SYSTEM | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych na NWZ zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku, obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd B3System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku i obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku.
Uchwała Nr 1
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3)Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4)Przyjęcie porządku obrad;
5)Wybór Członków Rady Nadzorczej;
6)Wolne wnioski;
7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.
Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, objętej punktem 5) porządku obrad.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-08-26 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
