| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2014 | mr |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BAKALLAND S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie akcjonariusza zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Bakalland S.A. ( Spółka ) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariusza Innova Phoenix S. r.l. działającego jako przedstawiciel wszystkich akcjonariuszy Spółki (tj. Innova Phoenix S. r.l., First Solter Capital Limited z siedzibą na Cyprze, Anvik Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Mariana Owerko, Artura Ungiera, Pawła Poruszka, Krzysztofa Marciniaka, Elżbiety Marciniak, Roberta Kadłubowskiego, Jadwigi Raszko vel Rzepa i Jana Owerko), którym przysługuje 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i działających w ramach zawartego porozumienia, co do zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
Wskazani akcjonariusze zaproponowali we wniosku poniższy porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki składa w załączeniu projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które wskazani akcjonariusze złożyli wraz z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki.
Załączniki: projekty uchwał
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty ucwał akcjonariusza_.pdf | Projekty ucwał akcjonariusza | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2014-11-19 | Dariusz Masny
Paweł Głowniak | Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
