Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | BALTIC CERAMICS INVESTMENTS |
| Nazwa skrócona jednostki | BCI |
| Numer w roku: | 6/2018 |
| Rok bieżący: | 2018 |
Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.balticceramicsinvestments.com) Zwyczajnego Walnego na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowana zmiana Statutu:
- § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
1. Firma Spółki brzmi BALTIC CERAMICS spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu BALTIC CERAMICS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
- W § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący punkt 13 w brzmieniu:
13) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Janusz Piejko | Prezes Zarządu |
