| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BBI DEVELOPMENT SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2025 roku wraz z projektami uchwał. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd BBI Development S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2025 roku, na godz. 11:00 wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu także następujące dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024
2.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024
3.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024
Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z art. 4023 § 1 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych cała dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, zostanie udostępniona na stronie internetowej Emitenta, w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego, pod adresem: http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/.
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej
4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_23052025.pdf | 1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty_uchwał_ZWZ_2025.pdf | 2.Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| Sprawozdanie_RN_rok2024_13.05.2025.pdf | 3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej | |
| Sprawozdanie_z_wynagrodzen_BBID_rok2024_sign.pdf | 4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| BBIDevelopment_GT_raport_sprawozdanieowynagrodzeniach2024sig.pdf | 5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-23 | Michał Skotnicki | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-23 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
