| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2021-10-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BIOERG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Oświęcimiu (32-600) w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdf | Ogłoszenieo zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioerg S.A. | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w BIOERG S.A..pdf | Inforrmacja o ogólnej liczbie akcji w Bioerg S.A. | |
| BIOERG_Treść projektów uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenia Bioerg S.A. | |
| WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA ZWZ 3.11.2021.pdf | Wzór pełnomocnictwa na zwołane Zwyczajne Walne Zgormadzenie Bioerg S.A. | |
| Sprawozdanie RN BIOERG za 2020.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bioerg S.A. za rokobrotowy 2020 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-10-04 | Piotr Klomfas | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
