Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | BKGAMES |
| Nazwa skrócona jednostki | BKD |
| Numer w roku: | 9/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi ( Spółka , Emitent ) informuje, iż w dniu 17.06.2024 roku, w obecności notariusza Agnieszki Łabuszewskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną Agnieszka Łabuszewska, Karolina Rak-Wrońska s.c. w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale podaje również liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego punktu zaplanowanego porządku obrad.
Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.
Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 14 z dnia 17 czerwca 2024 r. dokonało zatwierdzenia powołania Izabeli Kryspin do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 15 z dnia 17 czerwca 2024 r. dokonało następujących zmian w statucie spółki:
1/ zmianę obowiązującego postanowienia § 20 pkt 4) Statutu Spółki poprzez wykreślenie
słów: jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.
2/ wykreślenie w całości treści postanowień § 38 ust. 3 i 4 Statutu Spółki w brzmieniu:
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
1) sporządzania projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2), 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Przemysław Bieniek | Prezes Zarządu |
| Krzysztof Wolski | Wiceprezes Zarządu |
