| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BTCS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporz dzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 września 2025 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G ("Akcje Serii G").
Akcje Serii G będą emitowane w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 210 z dnia 21 sierpnia 2025 roku (raport bieżący EBI nr 12/2025) oraz za zgodą Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru w całości (raport bieżący ESPI nr 23/2025). Emisja Akcji Serii G nastąpi z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej Akcji Serii G na poziomie 9,60 zł (dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
Uzasadnienie ustalonej ceny emisyjnej:
W uzasadnieniu do uchwały Zarząd wskazał, że ustalona cena emisyjna rzetelnie odzwierciedla aktualną, znacząco wyższą wartość fundamentalną Spółki i jest podyktowana jej najlepszym interesem.
Na decyzję wpłynęły następujące kluczowe czynniki:
1.Fundamentalna transformacja modelu biznesowego: W następstwie uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21 sierpnia 2025 r., Spółka przeszła strategiczną transformację z podmiotu działającego na rynku dystrybucji elektroniki (dawniej Vakomtek S.A.) w wyspecjalizowaną spółkę technologiczną (BTCS S.A.), koncentrującą się na budowie i operowaniu infrastrukturą dla globalnych sieci blockchain (m.in. walidacja i staking). W ocenie Zarządu, historyczne wyniki finansowe i wycena rynkowa sprzed transformacji straciły wartość referencyjną.
2.Istotne, wartościotwórcze wydarzenia po ostatniej emisji: Zarząd podkreślił, że od momentu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w dniu 5 września 2025 r. (na poziomie 1,20 zł), która odzwierciedlała bardzo wczesny etap wdrażania strategii, zaszły kluczowe wydarzenia, które materialnie podniosły wartość Spółki:
-Pozyskanie partnerów strategicznych i znaczących aktywów: Spółka zawarła szereg istotnych umów partnerskich z kluczowymi podmiotami z globalnego ekosystemu blockchain, w tym Core Foundation, ZigChain, Solv.Protocol oraz Bioinfo Corporation. Współpraca ta stanowi walidację modelu biznesowego BTCS S.A. przez renomowane organizacje. W ramach tych partnerstw Spółka zapewniła sobie istotne finansowanie i aktywa operacyjne, w tym:
-Umowę z Core Foundation, na mocy której Spółka pozyskała aktywa cyfrowe o wartości 2 mln USD.
-Umowę z Bioinfo Corporation, która udostępniła Spółce do dyspozycji 115 BTC na okres 2 lat, z opcją konwersji wierzytelności z tytułu zwrotu tych aktywów na akcje Spółki w przyszłości.
-Rozpoczęcie działalności operacyjnej i generowanie przychodów: W dniu 18 września 2025 r. Spółka rozpoczęła generowanie pierwszych przychodów z walidacji i stakingu, potwierdzając zdolność do monetyzacji nowej strategii.
3. Rynkowa weryfikacja wartości: Nowa strategia i komunikowane postępy spotkały się z pozytywną reakcją rynku kapitałowego, co przełożyło się na dynamiczny wzrost notowań akcji Spółki na rynku NewConnect.
W ocenie Zarządu, ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G na poziomie 9,60 zł chroni interesy Spółki i jej akcjonariuszy.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-29 | Marlena Lipińska | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
