| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CAPITEA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( ZWZ ) przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, które będą przedmiotem obrad ZWZ:
1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej obejmującej ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capitea S.A. za 2023 rok dla Akcjonariuszy Capitea S.A.;
3. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A.;
4. Aneks do Sprawozdania Rady Nadzorczej Capitea S.A. kończący się 31 grudnia 2023 r.
Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://capitea.pl/walne-zgromadzenia/zwz-27-06-2024/ | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 | |
| 2. Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach Capitea za 2023 r. sign.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej obejmującej ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capitea S.A. za 2023 rok dla Akcjonariuszy Capitea S.A. | |
| 3. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf | Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A. | |
| 4. Aneks do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r..pdf | Aneks do Sprawozdania Rady Nadzorczej Capitea S.A. kończący się 31 grudnia 2023 r. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-10 | Radosław Barczyński | Prezes Zarządu | | |
| 2024-06-10 | Daniel Ofiara | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
