| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-07-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CAPITEA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 26 sierpnia 2024 r. na godzinę 10:00 oraz projekty uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Capitea Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26.08.2024 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa (siedziba spółki Capitea S.A./budynek Atrium Garden piętro 12)
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( Zgromadzenie , NWZ ):
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/nwz-26-sierpnia-2024, jak również w zakładce "Relacje Inwestorskie Walne Zgromadzenie NWZ 26 sierpnia 2024 r.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| CA_NWZ_Ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 26.08.2024 r. | |
| CA_Projekty_uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał na Nazdzywczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-07-30 | Radosław Barczyński | Prezes Zarządu | | |
| 2024-07-30 | Daniel Ofiara | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
