| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 i 402 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 października 2025 r., na godzinę 14:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 1);
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
3. opinię Zarządu w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części, dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (załącznik nr 3);
4. wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 4);
5. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 5);
6. informację o ogólnej liczbie głosów (załącznik nr 6). | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_ogłoszenie o NWZ.pdf | ogłoszenie | |
| 2_Captor_Projekty uchwał.pdf | projekty uchwał | |
| 3_Captor_Opinia - wyłączenie prawa poboru akcji kapitał docelowy ESOP.pdf | opinia Zarządu | |
| 4_Formularz pełnomocnictwa.pdf | wzór pełnomocnictwa | |
| 5_Instrukcja do głosowania.pdf | wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| 6_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf | informacja o ogólnej liczbie głosów | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-24 | Michał Walczak | Prezes Zarządu | Michał Walczak | |
| 2025-09-24 | Anna Pawluk | Członek Zarządu | Anna Pawluk | |
| | | | | |
