| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 24 lutego 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) informuje, że w dniu 31 stycznia powziął wiadomość o zgłoszeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Michała Walczaka, reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki ( Akcjonariusz ), żądania dodania do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 24 lutego 2025 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 5/2025 z 28 stycznia 2025 r.) ( WZA ), punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Treść wniosku Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad WZA uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie Akcjonariusza.
Zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie nr 6, nowego punktu oznaczonego nr. 6 natomiast dotychczasowy punkt nr 7 otrzymuje oznaczenie 8.
Po wprowadzonych zmianach, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujący, zmieniony porządek obrad WZA:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przekazuje:
1. treść żądania Akcjonariusza,
2. treść ogłoszenia o zmianie porządku obrad,
3. treść nowego formularza pełnomocnictwa uwzględniającego dodany projekt uchwały. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Captor_żądanie_31.01.2025.pdf | treść żądania Akcjonariusza | |
| Captor_Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad_NWZ_luty_2025.pdf | treść ogłoszenia o zmianie porządku obrad | |
| Captor - formularz pełnomocnictwa załącznik instrukcje po żądaniu_luty 2025.pdf | treść nowego formularza pełnomocnictwa uwzględniającego dodany projekt uchwały | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-03 | Thomas Shepherd | Prezes Zarządu | Thomas Shepherd | |
| 2025-02-03 | Michał Walczak | Członek Zarządu | Michał Walczak | |
| | | | | |
