| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CARLSON INVESTMENTS S.E. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lutego 2025 r. oraz projekty uchwał | Convocation of the Extraordinaryl General Meeting of Shareholders of Februaryr 04, 2025 and draft reso-lutions | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 (1) K.s.h. zwołuje na dzień 4 lutego 2025 r. o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 / 7, 02-087 Warszawa.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the Company, the Issuer), acting on the basis of Article 395, 399 § 1 and 402 (1) of the Com-mercial Companies Code, convenes for 4 February 2025 at 10:00 the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held in Warsaw at the Notary Office of Piotr Pełczyński Notary, Al. Niepodległości 217/7, 02-087 Warsaw. The text of the announcement of convening the General Meeting and draft resolutions with documentation are included in the attachment to this report. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| CISE Ogłoszenie NWZ 2025-02-04.pdf | | |
| CISE Projekty uchwał NWZ 2025-02-04.pdf | | |
| CISE Instrukcja głosowania NWZ 2025-02-04.pdf | | |
| CISE Wzór pełnomocnictwa NWZ 2025-02-04.pdf | | |
| CISE Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów NWZ 2025-02-04.pdf | | |
| CISE Opinia Zarządu NWZ 2025-02-04.pdf | | |
| CISE NOTICE ON CONVENING THE EGM 04-02-2025.pdf | | |
| CISE DRAFT RESOLUTIONS EGM 04-02-2025.pdf | | |
| CISE VOTING INSTRUCTION EGM 16-04-02-2025.pdf | | |
| CISE INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTES EGM 04-02-2025.pdf | | |
| CISE POWER OF ATTORNEY EGM 04-02-2025.pdf | | |
| CISE OPINION OF THE MANAGEMENT BOARD 04-02-2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-08 | Aleksander Gruszczyński | Prezes Zarządu / CEO | | |
| | | | | |
