|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2024 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CASPAR AM SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd spółki Caspar Asset Management S.A. ( Spółka ) przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku na godz. 12:00 ( ZWZA").
Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje:
a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 7b) planowanego porządku obrad ZWZA;
b) Propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023, której rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 7d) planowanego porządku obrad ZWZA;
c) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7j) planowanego porządku obrad ZWZA;
d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, dla którego wyrażenie opinii przewidywane jest w ramach punktu 7k) planowanego porządku obrad ZWZA;
e) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
f) Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dla którego wydanie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, przewidywane jest w ramach punktu 7l) planowanego porządku obrad ZWZA;
g) Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7m) planowanego porządku obrad ZWZA;
h) Informację na temat stanu stosowania przez społkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Projekty treści uchwał na ZWZA Caspar Asset Management SA w dniu 27.06.2024.pdf | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. |
|
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok final.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023 |
|
| Propozycja Zarządu Caspar Asset Management S.A. w sprawie podziału zysku za 2023.pdf | Propozycja Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 |
|
| Projekt-tekstu-jednolitego-Statutu-Spółki_na ZWZA 27.06.2024.pdf | Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki |
|
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku |
|
| CAM_UPP 2023_raport o wynagrodzeniach.BES.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach |
|
| Raport z polityk wynagrodzeń 2023.pdf | Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku |
|
| Raport ZŁK 2023.pdf | Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku |
|
| GPW_dobre_praktyki_CASPAR-.pdf | Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę
zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-29 | Hanna Kijanowska | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-29 | Krzysztof Jeske | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
