| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| C&C ENERGY SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku, o godz. 10:30, w Warszawie, 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
8. Omówienia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ZWZA CCENERGY zwołanie _CCE_2024.pdf | iformacja o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCenergy zwolanego na dzien 27 czerwca 2024 roku | |
| ZWZA CCENERGY projekty uchwał_ CCE_2024 (1)-1.pdf | projekty uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCenergy zwolanego na dzien 27 czerwca 2024 roku | |
| ZWZA CCENERGY formularz do glosowania 2024 r.pdf | formularz instrukcja do glosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CCenergy zwolanego na dzien 27 czerwca 2024 roku | |
| ZWZA CCENERGY wzˇr pe-nomocnictwa wza 2024.pdf | wzor pelnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zwolanego na dzien 27 czerwca 2024 roku | |
| ZWZA CCENERGY info o akcjach na dzien zwolania wza 2024.pdf | informacja o akcjach CCenergy w dniu ogloszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzien 27 czerwca 2024 roku | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-27 | Józef Mikołajczyk | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
