| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2025r. na godzinę 12:00 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2025r.
Nadto, Zarząd przekazuje:
1)uzasadnienie projektów w/w uchwał,
2)sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
3)sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (przedstawione w formacie pdf),
4)sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
5)skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (przedstawione w formacie pdf),
6)sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
7)sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
8) sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych,
9) wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| projekty uchwal ZWZ 2025.pdf | ZWZ projekty uchwał | |
| uzasadnienia uchwał 2025.pdf | uzasadnienie projektów uchwał | |
| Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki_2024.pdf | sprawozdanie zarządu z działalności Spółki 2024 | |
| Sprawozdanie finansowe Spółki 2024.pdf | sprawozdanie finansowe CCS S.A. 2024 | |
| Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej_2024.pdf | sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCS S.A. 2024 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej 2024.pdf | skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCS S.A. 2024 | |
| Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego 2024.pdf | sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCS 2024 | |
| Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GK.pdf | sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego CCS 2024 | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej CCS S.A. 2024 | |
| wniosek zarzadu do ZWZ pokrycie straty.pdf | wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2024 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Jerzy Zygmunt | prezes zarządu | | |
| 2025-06-03 | Aleksandra Kunka | wiceprezes zarządu | | |
| | | | | |
