| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-10-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CD PROJEKT SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Otrzymanie rezygnacji członków Rady Nadzorczej Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedziba w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 17 października 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w toku którego:
(i) Pan Adam Kiciński przedstawił członkom Rady Nadzorczej informację o rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu z końcem 2024 roku oraz informację o zamiarze kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki,
(ii) Pan Marcin Iwiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz uprawniony akcjonariusz Spółki, w związku z powyższym poinformował o intencji złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem, m.in. rozpatrzenia kandydatury Pana Adama Kicińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 roku,
(iii) odbyła się dyskusja członków Rady Nadzorczej o docelowym składzie Rady Nadzorczej, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej doszli do wniosku, iż z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące rad nadzorczych i spodziewane ich zmiany, a także chcąc stworzyć dla akcjonariuszy możliwość powołania większej liczby niezależnych członków do składu Rady Nadzorczej, rozwiązaniem optymalnym dla Spółki będzie możliwość wybrania Rady Nadzorczej w zmienionym składzie,
(iv) w efekcie, następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli swoje rezygnacje - wszystkie ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku:
- Pani Katarzyna Szwarc złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej i członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Michał Bień złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego i członka Komitetu Audytu Spółki,
- Pan Maciej Nielubowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza i członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu Spółki,
- Pan Jan Łukasz Wejchert złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-10-17 | Piotr Nielubowicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
