Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. - komunikat spółki CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA (cerabud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

Pliki do pobrania:

• RAPORT BIEŻĄCY Cerabud-ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 08 sierpnia 2014 r(154 KB)

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		2	/	2014
	Data sporządzenia:		2014-07-12
	Skrócona nazwa emitenta
	CERABUD S.A.
	Temat
	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd Cerabud Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-248), przy ul. POW 29 lok. 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000332147, Nr NIP: 725-194-95-38 Nr REGON: 100339497, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje- - poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (http://www.fin-lex.com.pl), na dzień 08 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Przemysława Milo, w Łodzi, przy ul. Narutowicza 59, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2013 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2013 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok . 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 12. Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.fin-lex.com.pl.
	Załączniki
	Plik				Opis
	Cerabud-ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 08 sierpnia 2014 r.pdf

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2014-07-12	Krzysztof Marciniak	Prezes Zarządu	Marciniak

Nazwa jednostki:	CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	CERABUD S.A.
Adres:	POW 29 lok. 1, 90-248 Łódź
Telefon:	(042) 298-51-29
Fax:	(042) 298-51-28
Email:	kontakt@fin-lex.com.pl
www:	www.fin-lex.com.pl