| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CI GAMES S.E. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( NWZ ) na dzień 17 luty 2025 r., na godzinę 15:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, w budynku Crowne Plaza Warsaw The HUB z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2)wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3)stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4)przyjęcie porządku obrad,
5)podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,
6)wolne wnioski,
7)zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ, wraz z informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf | Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu NWZ | |
| 2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf | Projekty uchwał na NWZ | |
| 3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | |
| 4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf | Formularz Pełnomocnictwa | |
| 5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-20 | Marek Tymiński | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
