| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| COMARCH | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Comarch S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2024 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 grudnia 2024 roku dotyczące zarejestrowania zmian statutu Spółki uchwalonych Uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2024 roku.
Na skutek rejestracji zmian statutu:
1) art. 14 ust. 8 otrzymał następujące brzmienie: Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ;
2) w art. 15 usunięte zostały punkt 9) o treści: 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz punkt 10) o treści: 10) ustalenie zasad i regulaminów wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompetencja ta może zostać przekazana częściowo lub w całości Radzie Nadzorczej .
Numeracja punktów 11)-16) została dostosowana odpowiednio w ten sposób, że otrzymały one numery 9)-14);
3) art. 18 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. ;
4) w art. 19 ust. 2 punkty 10) i 11) otrzymały następujące brzmienie: 10) ustalenie zasad i regulaminów wynagradzania dla członków Zarządu, 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. ;
5) art. 20 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: Zarząd składa się z 2 (dwóch) albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ;
6) art. 22 otrzymał następujące brzmienie: Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd. ;
7) w art. 25 został dodany ust. 5 w następującym brzmieniu: Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. .
Tekst jednolity statutu Spółki Comarch S.A., zawierający zmiany zarejestrowane postanowieniem Sądu z dnia 10 grudnia 2024 roku, w załączeniu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Statut_Comarch_SA_Tekst_jednolity_8_12_2024.pdf | statut Comarch SA tekst jednolity | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-10 | Konrad Tarański | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-12-10 | Iwona Kasprzyk | Prokurent | | |
| | | | | |
