| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CONSOLE LABS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Console Labs S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskej, przy ul. Świętokrzyska 18 lok.425, w Warszawie.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Marcina Wesołowskiego (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie zawierało projekt uchwały.
Zawnioskowano punkt porządku obrad o treści:
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
W żądaniu wskazano, że wprowadzenie powyższego punktu do porządku obrad jest zasadne i adekwatne do pełnienia obowiązków w Spółce.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść żądania wraz ze zgłoszonym projektem uchwały.
Jednocześnie, Zarząd informuje, iż wprowadził wnioskowaną zmianę do porządku obrad Zgromadzenia, w związku z czym przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01_Console_Labs_Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_2023_28052024 uzupełniony.pdf | | |
| 02_Console Labs_Projekty uchwał_ZWZ_za_2023_29052024_uzupełniony.pdf | | |
| 03_CL_WZÓR_PEŁNOMOCNICTWA_ZWZ_2023_INSTRUKCJA_29052024 uzupełniony.pdf | | |
| 04_Wniosek akcjonariusza Console Labs 20240606.pdf | | |
| 05_Projekt uchwały ZWZ Console Labs 20240606.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-06-10 | Marcin Wesołowski | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
