Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | CONSTANCE CARE |
| Nazwa skrócona jednostki | CCR |
| Numer w roku: | 10/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2024 r. do Spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, skierowane w trybie art. 400 § 1 ksh, przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - Noble Business Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ( NBG ).
Ponadto NBG zażądała umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu Członków Zarządu Spółki.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
NBG przedstawiła również uzasadnienie oraz projekty uchwał, do każdego z ww. punktów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Jarosław Jacek Walukiewicz | Prezes Zarządu |
