| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-11-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DB ENERGY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 21 grudnia 2023 roku na godzinę 11:x00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
d. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;
e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
f. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
g. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
h. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
j. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie w zakładce "Walne Zgromadzenia".
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2023-11-24 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | | |
| 2023-11-24 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf | | |
| 2023-11-24 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf | | |
| 2023-11-24 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf | | |
| 2023-11-24 DB Energy - RODO ZWZ.pdf | | |
| DBE Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | | |
| DB Energy_S.A._30.06.2023_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-24 | Krzysztof Piontek | Prezes Zarządu | | |
| 2023-11-24 | Dominik Brach | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
