| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DEBICA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał niepodjętych i zgłoszone sprzeciwy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA ( Spółka ) w załączniku do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych i uchwał niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r. ( Zgromadzenie ) wraz z informacją o oddanych głosach.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgłoszono sprzeciwy do wszystkich uchwał z wyjątkiem uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023, uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku, uchwały nr 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 roku, uchwały nr 29 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 i uchwały nr 30 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.
Spółka informuje ponadto, że Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, przy czym w ramach punktu 27 porządku obrad nie poddano pod głosowanie projektu uchwały w sprawie odmowy przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zalacznik_do_RB_uchwaly_podjete.pdf | | |
| Zalacznik_do_RB_uchwaly_niepodjete.pdf | | |
| Załacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_29.pdf | | |
| Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_29.pdf | | |
| Załącznik_nr_1_do_uchwały_nr_30.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-06-28 | Ireneusz Maksymiuk | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych |
|
|
| 2024-06-28 | Anna Winiarska-Miśkowiec | Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny |
|
|
|
|
|
|
|
|
