| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DEBICA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. (odpowiednio "Żądanie", "ZWZ"). Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy posiadających ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj.: (i) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie i (ii) PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, działających w ramach Porozumienia, o zawarciu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023 ("Akcjonariusze").
Żądanie zawiera żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ 3 dodatkowych spraw:
1. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.
2. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.
W związku z powyższym, Spółka przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad (nowe punkty 16-18 dodane po dotychczasowym punkcie 15 porządku obrad):
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.
17. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.
19. Zamknięcie obrad.
Otrzymane Żądanie zawierające uzasadnienia dla wprowadzenia punktów 16-18 porządku obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| NN_zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZ_FO_Debica_05062025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-06 | Ireneusz Maksymiuk | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
| | |
| 2025-06-06 | Anna Winiarska-Miśkowiec | Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny | | |
| | | | | |
