| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-04-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DGA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 27.05.2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 z przypisem 1 i art. 402 z przypisem 2 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ).
ZWZ odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37 III piętro, Poznań).
Załączniki do niniejszego raportu stanowią:
- załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- załącznik nr 2 projekty uchwał,
- załącznik nr 3 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2023 r.
- załącznik nr 4 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2023
- załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Załącznik nr 1 _Ogłoszenie_zwolanie_ZWZ.pdf | Załącznik 1 - Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | |
| Załącznik nr 2_Projekty_uchwal_ZWZ_2024.pdf | Załącznik 2 - Projekty uchwał | |
| Sprawozdanie RN za 2023 r..pdf | Załącznik 3 - Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej za 2023 r. | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2023 r..pdf | Załącznik 4 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. | |
| 2023_DGA SA_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach.pdf | Załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-04-23 | Błażej Piechowiak | Prokurent | | |
| | | | | |
