| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DG-NET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 kwietnia 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 oraz art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również Zgromadzeniem lub NWZ ) na dzień 17 kwietnia 2025 roku na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej - Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki i dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025).
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał na NWZ.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| DGN Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 17-04-2025.pdf | | |
| DGN Projekty Uchwał NWZ 17-04-2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-20 | Mariusz Jaworski
| Prezes Zarządu
| | |
| | | | | |
