| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DINO POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Powołanie Członków Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DINO POLSKA S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DINO POLSKA S.A. powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 r.:
Pana Eryka Bajera,
Pana Piotra Borowskiego,
Pana Sławomira Jakszuka,
Pana Macieja Polanowskiego.
Ponadto Spółka informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. wpłynęło do niej pismo, w którym Pan Tomasz Biernacki, korzystając z uprawnień określonych w §13 pkt 4 ppkt 1 Statutu Spółki, powołał siebie w skład Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A., w której będzie pełnił funkcję przewodniczącego.
W załączeniu Spółka przekazuje CV powołanych Członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do DINO POLSKA S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Ponadto Panowie Sławomir Jakszuk oraz Piotr Borowski oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Eryk-Bajer-CV-EN.pdf | | |
| Eryk-Bajer-CV-PL.pdf | | |
| Piotr-Borowski-CV-EN.pdf | | |
| Piotr-Borowski-CV-PL.pdf | | |
| Tomasz-Biernacki-CV-EN.pdf | | |
| Tomasz-Biernacki-CV-PL.pdf | | |
| Slawomir-Jakszuk-CV-EN.pdf | | |
| Slawomir-Jakszuk-CV-PL.pdf | | |
| Maciej-Polanowski-CV-EN.pdf | | |
| Maciej-Polanowski-CV-PL.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-26 | Michał Krauze | Członek Zarządu | | |
| 2024-06-26 | Izabela Biadała | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
